ABOGADO DE CRIMEN DE CUELLO BLANCO DEL CONDADO DE

LUZERNE

Delitos Con Motivación Financiera

Es un error común pensar que las acusaciones penales que son de naturaleza no violenta serán sentenciadas con un conjunto de sanciones menos severas. En algunos casos, esto es categóricamente falso y los delitos de cuello blanco son el ejemplo perfecto. Muchos tipos de delitos no violentos se clasifican dentro de la categoría de cuello blanco, incluidos el fraude, la malversación de fondos y la conspiración. En general, los delitos de cuello blanco son aquellos con motivaciones financieras que se cometen con la intención de aumentar la ganancia monetaria de un individuo a través de medios ilegales. Cualquier número de delitos penales podría identificarse como un delito de cuello blanco, la evasión fiscal y el fraude hipotecario son solo algunos.

Los delitos corporativos con frecuencia se ajustan a la descripción de la clasificación de cuello blanco, ya que estas son acciones que con frecuencia involucran dinero y escenarios intrincados y preplanificados. La naturaleza de los delitos de cuello blanco pone a los infractores de estas acusaciones en una combinación de sanciones. Incluidas en las consecuencias infligidas a las personas condenadas por un delito de cuello blanco están el encarcelamiento, multas, horas de servicio comunitario, posible libertad condicional, restitución y restitución. Otras alternativas pueden estar disponibles para ciertas personas dependiendo de la naturaleza de sus acusaciones penales.

Tipos de delitos de cuello blanco

Malversación

Este es el delito de retener activos de su legítimo propietario.  Esto ocurre a menudo en las empresas cuando los asesores financieros o abogados cometen fraude al retener el dinero de sus clientes. La malversación involucra esfuerzos premeditados y metódicos durante un período de tiempo para ocultar las actividades ilegales de la víctima, y ​​estos delitos también pueden incluir elementos de conversión, fraude, propiedad y posesión legal. Las sanciones variarán de un caso a otro.

Conspiración

Los cargos de conspiración implican la intención y la planificación detrás de los delitos motivados financieramente. Incluso si el delito no se cometió, una persona podría ser declarada culpable de conspiración si ha unido fuerzas con otras para facilitar la comisión de un delito, o ha acordado ayudar a otra persona en sus esfuerzos criminales. Hay varios tipos de conspiración por los cuales un individuo puede incurrir en cargos penales.

Fraude

El fraude es uno de los delitos de cuello blanco más comunes cometidos en nuestro país. Simplemente definido, el fraude es el engaño intencional de otra parte con el fin de obtener ganancias financieras. Existen innumerables tipos de fraude que tienen lugar hoy en día, incluido el fraude de seguros, fraude fiscal, falsificación, fraudes en línea, fraude bancario, etc. Las sanciones por una condena por fraude variarán, pero generalmente incluyen multas sustanciales que reflejan la cantidad de daños perdidos que resultado de los actos fraudulentos.

Evasión de impuestos

Omitir ingresos o activos en una declaración de impuestos con el propósito de engañar al IRS se llama evasión de impuestos o fraude fiscal. Se supone que los contribuyentes deben informar a los funcionarios del gobierno estatal y federal de su responsabilidad imponible, ganancias, ganancias, ingresos, deducciones, etc. cada año, y cuando estos números son falsos o contorsionados, un individuo puede ser acusado de fraude fiscal. Si sus impuestos se informaron incorrectamente, puede estar bajo investigación federal y ser acusado de este delito grave de cuello blanco.

RICO

RICO es sinónimo de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influentes de Racketeer, promulgada en 1970 para combatir el crimen organizado, específicamente el crimen organizado. RICO extiende las sanciones penales y una causa de acción civil por los actos que se realizan como parte de una organización criminal en curso. Por ejemplo, aquellos que son los líderes de los sindicatos y ordenan a otros que cometan crímenes ahora pueden ser juzgados por estos crímenes, aunque en realidad no lo hicieron. Las sanciones bajo la ley por cargos RICO pueden extenderse hasta 20 años en prisión.

Fraude Hipotecario

Este es un tipo específico de fraude que se comete en relación con los préstamos hipotecarios (de vivienda). Esencialmente, cualquier acción que se realice con la intención de tergiversar u omitir deliberadamente información en una solicitud de préstamo hipotecario con el fin de obtener un préstamo más grande de lo que se hubiera permitido, puede clasificarse como fraude hipotecario. El fraude hipotecario será procesado de la misma manera que otros tipos de fraude, y las sanciones pueden incluir hasta 30 años de prisión.

Mack Law Offices: ¡LUCHANDO POR TI!

Cuanto más espere para contactar a un abogado sobre su caso, más difícil será defender las acusaciones en su contra. Se sabe que los delitos de cuello blanco son algunos de los delitos penales más complejos. Esto se debe en parte a la complejidad requerida para llevar a cabo comportamientos de esta naturaleza. Si su participación en una transacción corporativa condujo a un arresto y acusaciones criminales por un delito de cuello blanco, entonces debe tomar medidas ahora para corregir la situación.

En Mack Law Offices, somos expertos en los asuntos complejos asociados con los delitos de cuello blanco y estamos preparados para defender a las personas que han sido acusadas de ello. Si su acusación está relacionada con una violación de RICO o si se sospecha de cualquier otro tipo de delito penal, un asociado de defensa penal de nuestra firma está aquí para proteger sus derechos bajo la ley. Nuestro bufete de abogados ya ha manejado con éxito miles de casos en el pasado con respecto a todos los asuntos penales, y estamos listos para luchar por su caso. Llámenos hoy: atendemos llamadas las 24 horas, los 7 días de la semana y los fines de semana y feriados.